Вниманию акционеров |
|
|
Годовое общее собрание акционеров состоится 20 мая 2011г. в 10.30
(начало регистрации в 9.30) по адресу: Санкт- Петербург, пер. Гривцова, дом 1/64.
Повестка дня:
- Утверждение регламента проведения собрания.
- Отчет Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2010 года.
- Утверждение бухгалтерского баланса, годового отчета, счета прибылей и убытков.
- Утверждение размеров дивидендов по акциям.
- Распределение прибыли, в т.ч. на расходование нераспределенной прибыли на 2011 год.
- Утверждение аудитора.
- Утверждение ревизионной комиссии.
- Выборы нового состава Совета директоров.
- Об изменениях в «Положении о Совете директоров Общества».
- Об изменениях в «Положении о Ревизионной комиссии Общества».
- Об изменениях в «Положении о филиале Общества».
Для регистрации необходимо иметь паспорт.
Для представителей акционеров должна быть оформлена доверенность:
работающим в АО - в ОК АО, неработающим - нотариально.
Реестр акционеров для определения списка акционеров и расчета дивидендов
за 2010 год с 30 апреля 2011 года закрыт.
Акционеры могут предварительно ознакомиться с материалами.
Справки по тел.: 595-41-75; 331-71-33 (с 10.00 до 14.00).
Совет директоров ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"
|